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送彩金活动2019 - 杭叉集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

作者:匿名 时间:2020-01-11 14:35:01 阅读量:1429

送彩金活动2019 - 杭叉集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

送彩金活动2019,证券代码:603298 证券简称:杭叉集团 公告编号:2019-054

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(二)股东大会召开的地点:杭州市临安区相府路666号杭叉集团办公楼一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长赵礼敏先生主持会议,会议以现场

会议和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书陈赛民出席本次股东大会;部分高管列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于调整公司独立董事津贴的议案》

审议结果:通过

表决情况:

(二)累积投票议案表决情况

2、关于公司换届选举第六届董事会董事的议案

3、关于公司换届选举第六届董事会独立董事的议案

4、关于公司监事会换届选举第六届监事的议案

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

律师:齐青、王锦秀

2、律师见证结论意见:

杭叉集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

四、备查文件目录

1、杭叉集团2019年第一次临时股东大会决议;

2、国浩律师(杭州)事务所关于杭叉集团2019年第一次临时股东大会的法律意见书

杭叉集团股份有限公司

2019年9月27日